نیروی برق: دبیر شورای عالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، آگاهی داد.
باشگاه خبرنگاران جوان – هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، ضمن اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی اظهار داشت: همکاری بین نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و رویارویی با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در راه ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است.
وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و اضافه کرد: گردش مالی متهمان این پرونده ها به بالای ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می رسد که در حوزه های مختلفی همچون قاچاق کالا و ارز، جرایم در رابطه با مواد مخدر، کلاهبرداری های کلان، سرقت های سازمان یافته و… فعال بوده اند.
خانی اضافه کرد: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی عرضه شدند و ۱۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها هم تحت پیگرد قرار گرفتند.
به قول رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پرونده ها، بیشتر از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.
دبیر شورایعالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشان دهنده قابلیت و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه ی مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی و اقتصادی مطرح کرد و اضافه کرد: عملکرد تیم های تخصصی، نه فقط در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در جلوگیری از گسترش شبکه های فساد اقتصادی هم نقش کلیدی ایفا کرده است.
خانی، در رابطه با برنامه های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه ی امنیت اقتصادی اظهار داشت: با تأکید بر تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، توسعهی سامانه های هوشمند رصد تراکنش ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسؤلان مبارزه با پولشویی دستگاهها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی همچون اهداف راهبردی دو مجموعه است.
این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه جامع با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشم گیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم.
منبع: وزارت اقتصاد
باشگاه خبرنگاران جوان – هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، ضمن اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی اظهار داشت: همکاری بین نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و رویارویی با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در راه ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است.
وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و اضافه کرد: گردش مالی متهمان این پرونده ها به بالای ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می رسد که در حوزه های مختلفی همچون قاچاق کالا و ارز، جرایم در رابطه با مواد مخدر، کلاهبرداری های کلان، سرقت های سازمان یافته و…
دیدگاهتان را بنویسید